Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo sàn Forex và phòng tránh

Trong những năm gần đây, tình trạng Forex Scams diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp. Nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ đã trở thành nạn nhân của các sàn giao dịch giả mạo, mất tiền đầu tư. Dưới đây là những cảnh bảo dấu hiệu các sàn lừa đảo mà các Trader nên biết.

Top 5 dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo

Forex là thị trường giao dịch tiền tệ toàn cầu đang được nhiều người quan tâm từ các nhà đầu tư trên thế giới và cả thị trường Việt Nam. Với khối lượng giao dịch lớn lên tới 6.6 nghìn tỷ USD/ngày, mở ra nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận không giới hạn cho bất kỳ ai có kiến thức và chiến lược giao dịch hợp lý. Tuy nhiên không phải ai cũng tìm hiểu và có kiến thức chuyên môn về thị trường này và khiến họ dễ gặp tình trạng bị lừa. Dưới đây là 5 dấu hiệu cho thấy sàn Forex có dấu hiệu bị lừa đảo, các Trader cần cảnh giác:

1. Không có giấy phép hoạt động rõ ràng

Dấu hiệu đầu tiên mà các Trader nên kiểm tra xem 1 sàn Forex có thực sự uy tín không chính là về giấy phép hoạt động, những sàn Forex uy tín sẽ được bảo hộ bởi các cơ quan tài chính lớn như FCA (Anh), ASIC Forex Brokers (Úc), CySEC (Síp), NFA (Mỹ),… Một sàn Forex lừa đảo thường:

• Không công bố thông tin về giấy phép hoạt động.
• Cung cấp giấy phép giả hoặc các giấy phép từ các cơ quan tài chính vô danh, không có giá trị về mặt pháp lý.
• Khi kiểm tra trên các website chính thức của cơ quan quản lý, sẽ không tìm thấy tên của sàn đó.

Trước khi quyết định bắt đầu đầu tư, luôn kiểm tra kỹ thông tin giấy phép bằng cách tra cứu trực tiếp trên trang của tổ chức cấp phép.

2. Cam kết lợi nhuận cao bất thường

Trong giao dịch Forex lợi nhuận cao sẽ luôn đi kèm với những rủi ro cao. Không có sàn giao dịch nào thu lợi nhuận cao mà rủi ro thấp. Các sàn lừa đảo thường sẽ có những cam kết về lợi nhuận như:

• Hứa hẹn có lợi nhuận cố định mỗi tháng như 10% – 30%/tháng.
• Cam kết nhà đầu tư “chỉ có lời, không bao giờ lỗ”.
• Đưa ra các gói đầu tư với lãi suất không thực tế.

Nếu bạn nghe tư vấn, giới thiệu với những lời mời đầu tư ham lời lớn như vậy thì cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu giao dịch.

3. Nền tảng giao dịch không minh bạch

Các sàn Forex uy tín sẽ sử dụng các nền tảng giao dịch phổ biến và chuyên nghiệp như MT4 và MT5 hoặc các nền tảng nổi tiếng được xác thực khác. Nếu một sàn Forex lừa đảo sẽ có những dấu hiệu như:

• Tự phát triển phần mềm giao dịch, dễ dàng can thiệp dữ liệu.
• Bảng giá cập nhật chậm, giãn spread thất thường.
• Thường xuất hiện tình trạng trượt giá và từ chối lệnh, quét stop – loss bất thường.

Bạn nên trải nghiệm tài khoản Demo trước và kiểm tra tốc độ khớp lệnh và độ tin cậy của nền tảng.

4. Yêu cầu nạp tiền nhanh, khi rút tiền lỗi hoặc không rút được

Đặc điểm nổi bật lớn nhất, giúp bạn dễ dàng nhận thấy đó là một sàn Forex lừa đảo như:

• Thúc giục bạn nạp tiền nhanh chóng kèm với nhiều ưu đãi (Thường nạp, bonus lớn).
• Khi có lãi hoặc muốn rút tiền, sàn sẽ thường thông báo lỗi, trì hoãn hoặc yêu cầu đóng thêm phí, đưa ra các lý do vô lý để từ chối rút tiền.

Bạn nên ưu tiên những sàn có quy trình nạp/rút tiền rõ ràng, hỗ trợ rút nhanh chóng trong vòng 24 giờ.

5. Có các chính sách marketing, hoa hồng giới thiệu người tham gia

Những sàn Forex uy tín sẽ có những chính sách rõ ràng và thường không có chương trình hoa hồng gì khi giới thiệu người tham gia. Đối với những sàn giao dịch lừa đảo thường có:

• Tuyển dụng môi giới IB để lôi kéo nhà đầu tư mới.
• Trả hoa hồng cực cao cho mỗi lượt khách giới thiệu vào tham gia và nạp tiền.
• Các IB Forex thường dùng các chiêu trò “Làm giàu nhanh”, “bí quyết đầu tư thành công” để dụ dỗ.

Những sàn giao dịch Forex uy tín sẽ chỉ tập trung vào chất lượng giao dịch, không phải tổ chức những chương trình  lừa đảo để lôi kéo người tham gia.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến các sàn Forex tại Việt Nam

Thực tế những sàn Forex scams ngày càng tinh vi, biết tận dụng tâm lý “ham lợi nhuận, thiếu kiến thức về sàn giao dịch ngoại hối. Dưới đây là một số các thủ đoạn thường thấy trong thị trường giao dịch Forex:

Dựng app giả mạo giao dịch Forex

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất như:

• Sàn tạo ra nền tảng giả, chỉ là giao diện ảo để mô phỏng việc giao dịch.
• Khi nhà đầu tư nạp tiền vào, thực chất tiền chỉ vào túi sàn chứ không thực sự đưa ra thị trường.
• Lợi nhuận, thua lỗ đều do sàn tự điều chỉnh chứ không theo biến động thực tế.

Dù bạn có giao dịch thắng hay lỗ thì tiền của bạn vẫn sẽ bị kiểm soát hoàn toàn bởi sàn.

Lừa đảo đa cấp trên các sàn Forex uy tín

Một số sàn lừa đảo sẽ dùng thủ thuật như: Trượt giá bất thường, chẳng hạn khi đặt lệnh mua hoặc bán với mức giá khớp bị xê dịch sẽ khiến các nhà đầu tư mất lợi thế. Nếu trong thời điểm thị trường có những biến động mạnh, bạn sẽ không thể đóng lệnh để bảo toàn vốn. Bên cạnh đó, những sàn lừa đảo còn có thủ thuật giá quét đến mức dừng lỗ chỉ riêng ở sàn đó (không xảy ra ở các sàn khác). Mục đích chính của thủ thuật này chính là khiến nhà đầu tư mất tiền nhanh chóng, tăng thu nhập cho sàn.

Tổ chức các hội thảo, khóa học, kêu gọi đầu tư

Tại các sàn Forex lừa đảo thường tung ra các chiêu thức như: Các chương trình nạp 50%, 100% thậm chí là 200% tiền gửi. Điều khiên nhận thường cực dễ lúc ban đầu và những lần sau đó khi rút tiền thì lại yêu cầu giao dịch đạt khối lượng lớn hơn hoặc ép nạp thêm tiền mới rút được.

Cách phòng tránh lừa đảo Forex hiệu quả

Dưới đây là một số cách phòng tránh việc bị dụ dỗ tham gia vào các sàn Forex lừa đảo bạn nên biết: Kiểm tra giấy phép của các sàn Forex trước khi giao dịch Chỉ nên mở tài khoản Forex tại các sàn có giấy phép từ các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới như: FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp), NFA (Mỹ). Kiểm tra trực tiếp trên website của cơ quan quản lý để xác thực giấy phép, tránh tin vào những hình ảnh giấy phép giả mạo do sàn tự đăng. Những sàn Forex càng có nhiều giấy phép từ các tổ chức uy tín sẽ càng đáng tin cậy. Cẩn trọng với các cam kết, hứa hẹn lợi nhuận cao Giao dịch Forex không bao giờ là “Kho tiền miễn phí”, nếu có bất kỳ ai hứa hẹn với bạn về lợi nhuận cao liên tục, cam kết khổng lồ hoặc kiếm tiền dễ dàng mà không cần kinh nghiệm,… thì 99% đó là sàn giao dịch lừa đảo. Những người giao dịch chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm luôn hiểu rằng rủi ro và lợi nhuận đi đôi và không có ai đảm bảo thắng tuyệt đối mà không có những tổn thất. Trải nghiệm tài khoản Demo trước khi nạp tiền thật Khi bắt đầu với các sàn mới, chỉ nên nạp với số tiền nhỏ để bạn kiểm tra: Tốc độ khớp lệnh, phí giao dịch có minh bạch không và quy trình rút tiền có dễ dàng không. Nếu bạn cảm thấy có dấu hiệu bất thường như không cho rút tiền, bị thao túng tâm lý thì tốt nhất là không nên tham gia giao dịch sàn đó nữa và rút hết toàn bộ số dư còn lại. Tìm hiểu kỹ, tham khảo cộng đồng trước khi đầu tư Không nên tham gia các giác các nhóm Zalo, Telegram tự phát chuyên, “chia sẻ tín hiệu” mà không biết ai là người đứng sau. Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn thận với IB môi giới hay hối thúc bạn nạp nhiều tiền với có những hứa hẹn như “có tín hiệu VIP” hoặc chuyên gia hỗ trợ riêng.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Forex Scams mà chúng tôi muốn chi sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch Forex và cập nhật những kiến thức về giao dịch ngoại hối thường xuyên giúp cho việc giao dịch của bạn hiệu quả và hạn chế những rủi ro. Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi để hỗ trợ tốt trong việc giao dịch nhé.